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证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2022—083 福州达华智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形； （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 二、本次股东大会基本情况 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《达华智能：关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-080） 现场会议时间：2022 年 12 月 16 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2022 年 12 月 16 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 16 日上午 9:15—2022 年 12 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。楼。大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27 名，所持有表决权的股份数为 169,540,944 股，占公司有表决权股份总额的 14.7800%。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15 名，所持有表决权的股份数为 169,024,934 股，占公司有表决权股份总额的 14.7350%。 本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 12 名，所持有表决权的股份数为 516,010 股，占公司有表决权股份总额的 0.0450%。 四、会议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。 本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。 经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下： 议案 1、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 表决结果：同意 106,261,645 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9582%；反对 44,400 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0418%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 471,610 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 91.3955%； 反对 44,400 股 ，占 参与 网络 投票 所有 股东所 持表 决权的 中小投资者表决情况：同意 11,417,810 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.6126%；反对 44,400 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.3874%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。 该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生、曾忠诚先生回避表决。 表决结果：本议案获得通过。 议案 2、审议通过《关于公司为控股子公司向关联方采购提供担保暨关联交易的议案》 表决结果：同意 106,215,445 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9148%；反对 44,300 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0417%；弃权 46,300 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的股东所持表决权的 82.4422%；反对 44,300 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 8.5851%；弃权 46,300 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 8.9727%。 中小投资者表决情况：同意 11,371,610 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.2096%；反对 44,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.3865%；弃权 46,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.4039%。 该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生、曾忠诚先生回避表决。 表决结果：本议案获得通过。 议案 3、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意 106,261,645 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9582%；反对 44,400 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0418%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 471,610 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 91.3955%； 反对 44,400 股 ，占 参与 网络 投票 所有 股东所 持表 决权的 中小投资者表决情况：同意 11,417,810 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.6126%；反对 44,400 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.3874%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。 该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生、曾忠诚先生回避表决。 表决结果：本议案获得通过。 议案 4、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 169,496,644 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9739%；反对 44,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0261%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 471,710 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 91.4149%；反对 44,300 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 8.5851%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。 中小投资者表决情况：同意 11,417,910 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.6135%；反对 44,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.3865%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。 表决结果：本议案获得通过。 五、法律意见书 福建景行律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 六、会议备查文件 特此公告。 福州达华智能科技股份有限公司 董事会 二○二二年十二月十六日
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